Банда подпольных банкиров в Кабардино-Балкарии незаконно заработала 32 млн рублей

Уголовное дело в отношении 14 жителей Нальчика, участников преступной группы подпольных банкиров, передано в Нальчикский городской суд с обвинительным заключением, утвержденным прокуратурой республики.

«По материалам дела установлено, что в период 2016 и 2017 годов преступное сообщество осуществляло незаконную банковскую деятельность. При этом они использовали реквизиты более 40 подконтрольных им фирм. Злоумышленники обналичивали деньги со счетов этих компаний и передавали их клиентам, получая за свои услуги определенный процент», — рассказали в ведомстве.

Более того, в профильном ведомстве отметили, что двое организаторов банды также обвиняются в хищении более 2,6 миллиона рублей, принадлежащих трем кредитным организациям. Мошенники оформили кредитные договоры на 34 несуществующих лица.

Всего в «теневом» обороте сообщества находилось более 650 миллионов рублей. Мошенниками извлечен доход в размере 32 миллионов рублей, следует из сообщения.