Дело завели на «черных банкиров» в Нальчике за незаконный оборот 535 млн руб

В 2016 году в Нальчике появилась преступная группа, состоящая из нескольких самостоятельных структурных подразделений. Руководители и подчиненные в течение 1,5 года занимались незаконной банковской деятельностью.

«Фигуранты обналичивали и пересылали деньги на территории Ставрополья и Кабардино-Балкарии, используя счета и реквизиты десятков компаний, открытых на подставных лиц», — рассказали в полиции.

Отмечается, что подозреваемые проводили фиктивные финансовые операции, обналичивали средства и отдавали клиентам. За это они получали определенный процент.

Общий теневой оборот составил 535 миллионов рублей, а незаконный доход — 19 миллионов. После этого завели уголовное дело, несколько фигурантов находятся под стражей.