Следователи идентифицировали участников ОПГ по отмыванию денег Захарченко

Следствие в качестве лидера ОПГ предварительно обозначает украинского бизнесмена и товарища экс-полковника МВД Дмитрия Захарченко, имевшего долю в российском банке «Новое время».

News.ru пишет, что в ходе оперативных мероприятий в спальне дочери Захарченко нашли MacBook, информацию из которого получили через спецоборудование и соответствующее ПО. Так, следователи, воспользовавшись логином и паролем, которые также были обнаружены, получили доступ к порталу prosto123, который хранил ряд лицевых счетов: логин partner — счет Дмитрия Захарченко, псевдонимы Iva, Kupol и Istra — счета бывшего члена совета директоров «Нового времени» Ивана Станкевича, его друга Дмитрия Моторина и бывшего акционера представленного банка Валерия Раздорожного.

Отмечается, что все счета “капала” выручка от деятельности портала prosto123: Станкевич, Моторин и Захарченко имели по 20%, а Раздорожный — 40%.