Банда обнальщиков на Ставрополье незаконно вывела 270 млн рублей

На Ставрополье завершено расследование уголовного дела в отношении банды финансистов, которые предоставляли услуги по незаконному обналичиванию крупных сумм.

По данным полиции, житель Ставропольского края вместе с пятью соучастниками создал преступную группу. Они регистрировали фирмы на подставные лица, а затем искали бизнесменов, которым нужно было обналичить деньги.

С клиентами составлялись фиктивные договоры купли-продажи несуществующих товаров, деньги переводились безналичным расчетом, а затем обналичивались. За свои услуги обнальщики получали комиссию в 5%. Расследованием дела занималась полиция совместно с УФСБ России по СК.

«За счет мнимых сделок им удалось незаконно обналичить свыше 270 миллионов рублей», - сообщили в пресс-службе МВД.

Организатор и четверо участников банды вскоре предстанут перед судом. Уголовное дело в отношении еще одной участницы группы расследуется.