Posted 15 апреля 2021, 10:23

Published 15 апреля 2021, 10:23

Modified 16 октября 2022, 18:49

Updated 16 октября 2022, 18:49

Директора строительной фирмы во Владикавказе уличили в «отмывании» 4 млн рублей

15 апреля 2021, 10:23
Фото: pixabay.com.
Руководитель стройфирмы Владикавказа подозревается в легализации незаконных доходов в размере 4,2 миллиона рублей, сообщили в МВД по Северной Осетии.

Следователями Северной Осетии заведено уголовное дело в отношении 38-летнего руководителя строительного предприятия Владикавказа. Бизнесмен подозревается в легализации незаконно добытых денежных средств.

«Установлено, что подозреваемый в одном из районов республики заключил контракт на капремонт дороги. При этом предприниматель решил сэкономить на покупке стройматериалов и без лицензии добыл гравий в русле реки Урсдон в общем объеме более 10 тысяч кубических метров. Так, бизнесмен извлек доход в сумме 4 254 430 рублей, чем причинил ущерб Минприроды республики», — отметили в ведомстве.

Более того, в ходе следствия оперативники выяснили, что бизнесмен легализовал полученные незаконным способом деньги, совершив денежные переводы сторонним компаниям.

На сегодняшний день расследование уголовных дел по статьям «Незаконное предпринимательство» и «Легализация денежных средств, лицом с использованием своего служебного положения» продолжается.