Банду банкиров будут судить в Ростове за отмывание денег на Ставрополье

31 марта 2017, 12:38

В Ростове-на-Дону в суд передали уголовное дело в отношении 10 человек, которые осуществляли незаконную банковскую деятельность в нескольких субъектах, в том числе в Ставропольском крае, сообщает управление Генпрокуратуры в Южном федеральном округе.

"По информации следствия, группировка была организована в 2009 году. Она действовала на Ставрополье, в Ростовской, Воронежской, Белгородской областях. За 4 года доход составил 77 миллионов рублей", - сказано в сообщении.

Уточняется, что обвиняемые работали с заказчиками незаконных банковских операций. Они занимались оборотом денег, инкассацией и доставкой средств.

Один из фигурантов был управляющим Ростовского филиала "Транскапиталбанка". Он занимался открытием счетов лжекомпаний.

р1

Материалы по теме

Осуждены лжебанкиры из Тюмени, обманувшие около 10 ставропольчан Лжебанкиры осуждены за обналичивание 4,5 млрд руб на Ставрополье

#Илья Ульянов (НТ)#Новости #Происшествия

Подпишитесь

Сетевое издание «NewsTracker». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций,
регистрационный номер серия ЭЛ № ФС 77-74152 от 23 ноября 2018 г.

Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест»

Главный редактор: Наздрачева Светлана Владимировна

Телефон: +7 (499) 110-58-85 / +7 (915) 014-67-54

Электронный адрес: desk@newstracker.ru / ooopremmediainvest@gmail.com

Адрес редакции: 109 044, Москва г, вн. тер. г. муниципальный округ Таганский, ул. Воронцовская, д. 20, этаж 2, ком. 14

Региональный директор: Николай Петров, info@newstracker.ru

Редакционные правила

Политика конфиденциальности