На Ставрополье раскрыли сеть фирм, отмывших более 111 млн рублей

На Ставрополье вынесен приговор предпринимателям Павлу Воронкову и Денису Абрамову. Их признали виновными в незаконной банковской деятельности.

По данным следствия, в 2017-2020 годах бизнесмены через сеть подконтрольных им фирм обналичили более 111,3 млн рублей. Они заключали с компаниями фиктивные сделки без передачи товаров, обналичивали деньги и возвращали их заказчикам за вознаграждение в размере 7%.

«На основании материалов оперативно-розыскной деятельности в период с марта 2020 года по февраль 2021 года ГСУ ГУ МВД России по Ставропольскому краю в отношении Воронкова и Абрамова возбуждены уголовные дела», - сообщил источник в правоохранительных органах.

Буденновский городской суд приговорил Воронкова к 3,5 годам лишения свободы и штрафу в 300 тысяч рублей, Абрамова – к 2 годам условно и штрафу в 150 тысяч рублей.