Posted 23 сентября 2021,, 08:56
Published 23 сентября 2021,, 08:56
Modified 16 октября 2022,, 19:08
Updated 16 октября 2022,, 19:08
ЦБ решил временно не штрафовать за нарушение «антиотмывочного» закона
23 сентября 2021, 08:56
В Центробанке сообщили, что до 1 апреля 2022 года регулятор не будет штрафовать банки за нарушение новых правил «антиотмывочного» закона.
Как пишет iz.ru, правила касаются отслеживания кредитными организациями операций в адрес некоммерческих организаций и всех денежных переводов из утвержденного властями списка стран.
Отмечается, что в течение полугода, пока не будут привлекать к ответственности за эти нарушения, регулятор займется организационно-техническими мероприятиями в целях реализации поправок «антиотмывочного» закона.
Летом 2021 года приняли изменения этого закона, которые требуют отслеживать получение физлицами и юрлицами всех денежных переводов из-за рубежа. Список таких государств утверждается Росфинмониторингом.
"