В России предложили повысить порог обязательного контроля операций до 1 млн рублей

Проект предлагают реализовать до конца 2023 года, а еще через некоторое время порог можно увеличить до 1,5 миллиона рублей. Об этом пишет iz.ru.

Эксперты Совета считают необходимым также поднять порог банковских операций, подлежащих контролю, по сделкам с недвижимостью до 10 миллионов рублей.

Отметим, что в Российской Федерации порог денежных операций, подлежащих обязательному контролю, не меняли с начала действия «антиотмывочного» закона (2002 год). Сейчас под особое внимание правоохранительных органов подпадает множество сделок, не несущих общественной опасности, говорится в заключении НСФР на проект закона, который должен оптимизировать регуляторную нагрузку на участников финансового рынка.

По словам заместителя руководителя Национального совета финансового рынка (НСФР) Александра Наумова, даже члены Группы разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег признали, что в рамках оценки отечественной «антиотмывочной» системы, пороговое значение контроля слишком низкое и нуждается в корректировке в сторону увеличения.

Финансовые структуры желают возвращения порога для отчета о трансграничных переводах и операциях в пользу НКО, который ранее отменили.