Posted 31 марта 2017,, 12:38

Published 31 марта 2017,, 12:38

Modified 16 октября 2022,, 17:02

Updated 16 октября 2022,, 17:02

Банду банкиров будут судить в Ростове за отмывание денег на Ставрополье

31 марта 2017, 12:38
В Ростове-на-Дону в суд передали уголовное дело в отношении 10 человек, которые осуществляли незаконную банковскую деятельность в нескольких субъектах, в том числе в Ставропольском крае, сообщает управление Генпрокуратуры в Южном федеральном округе.

"По информации следствия, группировка была организована в 2009 году. Она действовала на Ставрополье, в Ростовской, Воронежской, Белгородской областях. За 4 года доход составил 77 миллионов рублей", - сказано в сообщении.

Уточняется, что обвиняемые работали с заказчиками незаконных банковских операций. Они занимались оборотом денег, инкассацией и доставкой средств.

Один из фигурантов был управляющим Ростовского филиала "Транскапиталбанка". Он занимался открытием счетов лжекомпаний.

р1

"