Posted 31 марта 2017,, 12:38
Published 31 марта 2017,, 12:38
Modified 16 октября 2022,, 17:02
Updated 16 октября 2022,, 17:02
"По информации следствия, группировка была организована в 2009 году. Она действовала на Ставрополье, в Ростовской, Воронежской, Белгородской областях. За 4 года доход составил 77 миллионов рублей", - сказано в сообщении.
Уточняется, что обвиняемые работали с заказчиками незаконных банковских операций. Они занимались оборотом денег, инкассацией и доставкой средств.
Один из фигурантов был управляющим Ростовского филиала "Транскапиталбанка". Он занимался открытием счетов лжекомпаний.
р1