Сеть фирм-однодневок выявила Минераловодская таможня

Мужчина открыл несколько компаний для вывода денег за границу. Так, с 2016 по 2018 годы было заключено 28 внешнеторговых контрактов с компаниями, зарегистрированными в Турции и Китае.

«Предполагалась доставка автозапчастей на сумму более 71 миллиона рублей. Товар оплатили, но границу с Россией он не пересекал», — сказано в сообщении.

Через некоторое время фирмы-однодневки переставали существовать. Их регистрировали на себя малообеспеченные люди, которым платили за это деньги.

«Реальный руководитель компании уклонялся от выплаты налогов и выводил деньги в другие страны», — рассказал замначальника Минераловодской таможни Руслан Ялалов.

По данным фактам завели уголовные дела. Всего с начала года удалось предотвратить 63 незаконные валютные операции на сумму более 208 миллионов рублей. Сумма штрафов превысила 100 миллионов рублей.