Ставропольчанин заработал 3 млн руб на незаконных банковских операциях

Подозреваемый сотрудничал с компаниями, которые были заинтересованы в обналичивании средств, и проводил фиктивные финансовые операции. Деньги на счета подконтрольных организаций он привлекал под видом оплаты за приобретаемые по договорам поставки строительные материалы.

«Никакой деятельности подконтрольные организации не вели, а все сделки оказались мнимыми. Фигурант получал процент от проводимых операций, его заработок составил около 3 миллионов рублей», — сказано в сообщении.

Отмечается, что во время расследования дела провели 15 обысков и наложили арест на счета в банках. Сейчас дело передали в Промышленный районный суд, максимальное наказание составляет четыре года колонии.