Posted 21 октября 2017,, 07:01

Published 21 октября 2017,, 07:01

Modified 16 октября 2022,, 17:33

Updated 16 октября 2022,, 17:33

Пятигорский бизнесмен наказан за игнорирование мер против терроризма

21 октября 2017, 07:01

В Пятигорске Ставропольского края главу компании уличили в нарушении закона о противодействии отмыванию денег и финансированию терроризма, информирует региональная прокуратура.

"Компания занимается операциями с драгоценными металлами и камнями. По закону, в фирме должны быть созданы правила внутреннего контроля. Также должно присутствовать специальное должностное лицо, которое будет отвечать за реализацию этих правил", - сказано в сообщении.

Эти меры необходимы для противодействии финансированию терроризма. Выяснилось, что в компании правила разработаны не были. Должностное лицо не назначили.

Также отсутствовал личный кабинет на сайте Росфинмониторинга. С персоналом не проводилась специальная подготовка.

В итоге завели дело об административном правонарушении. Все материалы передали в суд.

р1

Материалы по теме

Компанию на Ставрополье наказали за некачественное сливочное масло Водоканал на Ставрополье наказали за подтопление канализационных колодцев Компанию наказали на Ставрополье за нарушения при утилизации отходов

#Илья Ульянов (НТ)#Новости #Происшествия

Подпишитесь

Грозит ли Ставрополью новый вселенский потоп

Вчера, 10:26

Власти заявили, что заманивают учителей в школы Ставрополья множеством выплат

Вчера, 16:07

Пенсионера обвинили в создании банды работорговцев на Ставрополье