Posted 19 февраля 2015,, 13:43
Published 19 февраля 2015,, 13:43
Modified 16 октября 2022,, 17:05
Updated 16 октября 2022,, 17:05
Буденновская прокуратура поддержала обвинение в отношении двух жителей Московской области, попытавшихся с помощью финансовой махинации украсть у государства 36,9 миллиона рублей. Потемкину М.А. и Лисова А.Г. обвиняли по статье «Покушение на хищение денежных средств из бюджета Российской Федерации в особо крупном размере путем обмана». По данным пресс-службы ведомства, дело в отношении последнего выделено в отдельное производство.
Во время расследования удалось установить, что в декабре 2013 года преступники, желая получить крупную сумму налогового вычета из бюджета РФ, приобрели у директора ООО «Слон» в собственность долю в уставном капитале. Позже от имени компании они заключили два договора на общую сумму более 140,9 миллионов рублей с генеральным директором ООО «Оптторг». При этом ООО «Оптторг» в адрес ООО «Слон» никакой продукции не поставило и не оказывало услуг по хранению товара
«Потемкина М.А. предоставила налоговую декларацию в Межрайонную ИФНС России №6 по Ставропольскому краю ложные сведения о налоговом вычете по налогу на добавленную стоимость за 4 квартал 2013 года, с заявленной к возмещению из бюджета суммой НДС в размере 36 924 201 руб.», – говорится в официальном сообщении.
Преступление удалось предотвратить сотрудникам отдела камеральных проверок Межрайонной ИФНС России №6 по Ставропольскому краю. Суд признал Потемкину М.А. виновной и приговорил условно к 3,5 годам с испытательным сроком на 3,5 года со штрафом в размере 500 тысяч рублей.