Posted 8 февраля 2016,, 14:04
Published 8 февраля 2016,, 14:04
Modified 16 октября 2022,, 16:06
Updated 16 октября 2022,, 16:06
Банду, незаконно обналичившую 4,5 млрд руб, будут судить на Ставрополье
8 февраля 2016, 14:04
В Ессентукский городской суд Ставропольского края передано уголовное дело в отношении троих местных жителей, которые обвиняются в организации незаконной банковской деятельности с обналичиванием более 4,5 миллиарда рублей, сообщает в понедельник краевая прокуратура.
По данным следствия, в 2013 году обвиняемые организовали перечисление денег за якобы реализованные товары по банковским счетам подконтрольных компаний. Однако деятельность по поставке товаров не производилась.
Сделки были мнимыми, целью которых являлось привлечение денег юрлиц, размещение их на банковских счетах, обналичивание и дальнейшая выдача наличных денег за вознаграждение клиентам-заказчикам. Размер их вознаграждения оценивался в 0,5 %.
Уточнено, что доход лже-банкиров составил свыше 22 миллионов рублей, каждому обвиняемому грозит до семи лет заключения.
p1
Подпишитесь
"