Posted 29 сентября 2022,, 10:47

Published 29 сентября 2022,, 10:47

Modified 16 октября 2022,, 19:28

Updated 16 октября 2022,, 19:28

С банды обнальщиков на Ставрополье взыскали более 17 млн рублей

29 сентября 2022, 10:47
Ранее участники преступной группы были признаны виновными в незаконной банковской деятельности, сообщает прокуратура Ставропольского края.

Октябрьский районный суд Ставрополя удовлетворил иск прокуратуры к шестерым местным жителям. С них взыскали 17,3 млн рублей в доход государства. В эту сумму был оценен ущерб от преступной деятельности граждан.

По данным прокуратуры, банда предоставляла коммерческим организациям услуги по обналичиванию средств. За проведение операций злоумышленники оставляли себе 8% от суммы транзакции.

«Ответчики, действуя в составе организованной группы в период с декабря 2014 по февраль 2018 года незаконно осуществили банковские операции в виде кассового обслуживания юридических лиц по их поручениям, без регистрации кредитной организации и без специального разрешения (лицензии) на сумму более 216,5 млн рублей», — сообщили в прокуратуре.

Полученный доход оценивается в 17,3 млн рублей, которые с подпольных банкиров и постановили взыскать. Решение суда вступило в законную силу.

"