Центробанк объявил об отзыве лицензии у банка «Местный кредит»

Причинами к применению крайней меры воздействия Центробанк назвал неисполнение ООО КБ «МК Банк» федеральных законов, регулирующих банковскую деятельность, а также нормативных актов Банка России. Как говорится в сообщении мегарегулятора, в течение года банк неоднократно нарушал требования статьейи 7 Федерального закона «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма».

«Банк не соблюдал требования законодательства в области противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма в части своевременного направления в уполномоченный орган сведений по операциям, подлежащим обязательному контролю», - говорится в сообщении.

Указывается, что кредитная организация была вовлечена в проведение сомнительных финансовых операций.

«В течение 2013 года объем сомнительных операций клиентов по выводу денежных средств за рубеж по внешнеторговым договорам превысил 5,5 млрд. рублей. Правила внутреннего контроля в области противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма ООО КБ «МК Банк» не соответствовали требованиям Банка России», - указывает Центробанк.

К началу месяца банк «Местный кредит» занимал 699 место по величине активов в банковской системе России.