Posted 5 августа 2016,, 14:14
Published 5 августа 2016,, 14:14
Modified 16 октября 2022,, 15:43
Updated 16 октября 2022,, 15:43
Ювелирный магазин на Ставрополье уличили в отмывании доходов
5 августа 2016, 14:14
Ювелирный магазин на Ставрополье не выполнял требований закона о противодействии отмыванию денег, полученных преступным путем, сообщает прокуратура края.
Нарушение выявили во время проверки индивидуального предпринимателя в Новоалександровском районе. Бизнесмен в своем ювелирном магазине покупает и продает изделия из драгоценных металлов и камней.
При этом он не предоставлял информацию о своих клиентах в Федеральную службу по финансовому мониторингу, что является нарушением закона.
«В связи с этим прокуратурой района возбуждено дело об административном правонарушении, которое направлено для рассмотрения в мировой суд Новоалександровского района», - сообщает надзорное ведомство.
Предпринимателю грозит штраф.
Подпишитесь
"