5,2 млн рублей заработали «черные банкиры» на Ставрополье

Двоих жителей Ставрополья отправили в СИЗО по обвинению в незаконной банковской деятельности и неправомерный оборот средств платежей. «Черные банкиры» были задержаны в ходе совместной операции ФСБ и полиции.

Следователи предполагают, что в 2023 году обвиняемые решили заняться незаконным обналичиванием денег, чтобы скрыть от внимания государства и налоговиков принадлежащие предпринимателям и коммерческим структурам деньги.

Схема была достаточно традиционна: обвиняемые изготавливали поддельные документы о поставке разнообразных товаров нуждающимся в обналичивании денег фирмам. Те в свою очередь перечисляли средства на счета подконтрольных подпольным финансистам фирм.

Эти деньги затем обналичивались и передавались заказчику, но за исключением обговоренного процента. За четыре месяца «черные банкиры» смогли получить доход в 5,2 миллиона рублей, рассказали в краевом Следственном комитете.