Жителя Самарской области заподозрили в незаконном выводе из России 131 млн рублей

По версии следствия, житель Тольятти заключил контракт на поставку товара из Китая на сумму 10 миллионов долларов. Однако фирма из Гонконга перевела только 4 миллиона долларов, а товар пришел на сумму всего двух миллионов. При этом покупатель не пытался вернуть остаток товара или получить деньги обратно.

Следствие полагает, что после этого предприниматель попытался скрыть свои махинации с выводом денег. Для этого он оформил договор уступки прав требования по контракту на два специально созданных юридических лица. Кроме того, он также переоформил свою собственную фирму на другого человека. Сумма ущерба, предположительно, составляет 131 миллиона рублей, пишет volga.news.

В отношении подозреваемого возбуждено уголовное дело по статьям Уголовного кодекса РФ, связанным с уклонением от исполнения обязательств по репатриации денег в крупном размере на территорию РФ.