Жительница Махачкалы отмыла более 16 миллионов на игрушках для детских садов

В Дагестане предъявлены обвинения в мошенничестве и легализации денег жительнице Махачкалы. Женщина предоставила фальшивые документы от имени своей матери в Министерство образования и науки Республики Дагестан заявку, а также заявку на получение субсидии для финансового обеспечения дошкольных учреждений, хотя не предоставляла эти услуги. Ведомство перечислило ей более 16 миллионов рублей. 

Для легализации украденных средств женщина 9 месяцев проводила финансовые операции: ежемесячно вносила платежи в ПФР, ФФОМС, ФСС, УФНС и направляла деньги на оплату игрушек для детских садов, которые в последующем перепродавала. Всего она легализовала более 14,6 миллионов рублей.

В настоящее время по данному уголовному делу продолжается расследование, направленное на завершение предварительного следствия.

Ранее мы писали, что банда украла почти 200 млн рублей на утилизации мусора на Ставрополье.