Трех жителей КЧР будут судить из-за доходов свыше 1 млрд рублей

Прокуратура КЧР завершила расследование уголовного дела в отношении трех местных жителей, которых обвиняют по нескольким статьям. Они занимались незаконной банковской деятельностью, неправомерным оборотом средств платежа, незаконным образованием юридического лица и совершением валютных операций с использованием подложных документов.

С 2015 по 2021 годы обвиняемые совершали банковские операции без регистрации и лицензии. Они проводили фиктивные хозяйственные сделки с другими организациями и частными лицами.

В результате незаконной банковской деятельности члены организованной группы сумели «заработать» более 1 миллиарда рублей. Уголовное дело направлено в Черкесский городской суд для дальнейшего рассмотрения.

Ранее мы писали, что банда украла почти 200 млн рублей на утилизации мусора на Ставрополье.