Мошенника никто не ищет: ставропольская сирота попала под суд за чужой миллион

Летом 2022 года выпускница детского дома Анна Барбакадзе поступила на бюджет в Ставропольский государственный аграрный университет. Когда же эйфория стихла, ребром встал вопрос — на что жить во время учебы. Ведь на сиротскую стипендию не больно разгуляешься, когда нужно снимать квартиру, одеваться, питаться, оплачивать проезд из Михайловска до Ставрополя. Так, пытаясь найти подработку, в конце июля девушка разместила свое резюме на сайте объявлений.

«Работа перспективная и легальная»

И уже первого августа с ней на связь вышел мужчина, представившийся Алексеем Сергеевичем. Рассказав, что работает на криптобирже и расширяет команду сотрудников, незнакомец предложил найти его в Telegram под ником alex_krypt. Дескать, там удобнее продолжить общение. Анна согласилась.

Как изначально мне было озвучено, Алексей — руководитель команды, которая уже пять лет играет на рынке криптовалюты, зарабатывая на разнице между стоимостью и продажей. И им в штат нужен сотрудник, который на свою карту будет получать деньги от одних сотрудников и переводить к другим, чтобы снять с персонала лишнюю административную нагрузку,

— вспоминает Анна первый диалог.

Ставропольчанка признается, что уже тогда у нее зародились сомнения в законности подобных транзакций. Однако мужчина на том конце провода был крайне убедителен, апеллировал различными профессиональными терминами, что заглушило подозрения. Да и сумма, предложенная за помощь, была весьма скромной, тоже играя против версии о возможном мошенничестве. Злоумышленники-то своим «партнерам» чуть ли не половину бизнеса предлагают, а Алексей изначально оговаривал заработок до 1,5 тысяч в день. В общем, после небольших метаний сирота согласилась попробовать себя в «перспективной сфере».

На смену Анна «заступила» 2 августа.

Все делалось по такому алгоритму: когда на моей карте скапливалась сумма от 30 тысяч рублей, Алексей Сергеевич говорил, куда перевести деньги. Каждое поступление мною фотографировалось, скриншот с историей переводов и балансом карты отправлялся работодателю,

— рассказывает наша собеседница о первом дне работы.

За ним последовал второй. А вместе с ним и новые сомнения в законности происходящего.

Слишком большие деньги летели на карты с разными суммами от разных людей, когда и тысяча, и 150 тысяч могли прийти. И если в первый день я не обращала внимания на итоговый перевод, на второй стала считать. И тут мне стало очень страшно. За два дня через мои карты прошел миллион рублей. Поэтому в беседе с Алексеем Сергеевичем я еще несколько раз уточняла, насколько легальны поступления. Но меня снова убеждали, что тут нет никакого обмана, тревожиться не о чем,

— вспоминает Анна.

«Здравствуйте, верните деньги»

Вечером 3 августа одолеваемая сомнениями девушка все же решила отказаться от работы. Аня как раз набирала сообщение работодателю, когда на телефон пришло смс с незнакомого номера.

Мне написала девушка, что с номера ее супруга на мою карту поступило 28 тысяч рублей, и если я не верну деньги, они обратятся в полицию. Позвонила, чтобы разобраться в ситуации, тут и выяснилось, что пара бронировала таунхаус в Уфе, переводя средства на мою карту. Тут же написала Алексею с требованием объяснить, что происходит, но он сказал, что на совещании и перезвонит позже,

— вспоминает Анна, как развеялись последние иллюзии.

Понимая, что попала в некрасивую историю, девушка незамедлительно скопировала всю переписку с уже экс-работодателем, переставшим выходить на связь. После чего последовали еще четыре месяца тишины, когда ей никто не звонил и не писал. Аня ходила на занятия в университет, нашла прозрачную подработку, наладила личную жизнь.

Думала ли я, что все обошлось? Хотела в это верить. Но подспудно всегда ожидала, что может прийти очередное смс-сообщение с претензией. Переводов-то было много,

— откровенничает ставропольчанка.

Однако вместо смс в середине декабря 2022 года к ней на съемную квартиру нагрянули сотрудники шпаковской полиции вместе со следователем из Волгоградской области.

«Мне сказали, что так будет лучше»

Это рано утром было. Мы все спросонья, не понимаем, что происходит. А у нас телефоны, карточки требуют, что-то в них ищут. Потом говорят, что кто-то из нас обманул парня с помощью сайта объявлений, пообещав продать музыкальную колонку за 38 тысяч, но после перевода денег товар так и не пришел,

— рассказывает Анна о внезапном привете из прошлого.

Он же откликнулся ей возбуждением уголовного дела по ч.2 статьи 159 УК РФ «Мошенничество при получении выплат» и части 5 статьи 33 УК РФ «Пособничество при мошенничестве».

Когда мы приехали в Шпаковский отдел полиции, я сразу предоставила следователю всю переписку, скриншоты, что у меня были. Ведь на самом деле я до последнего не знала, что работала с мошенником, и все деньги, которые получала, тут же переводила на указанные счета. Моей выгоды там не было. Две тысячи рублей я получила за оказанные услуги,

— рассказывает Анна.

Чтобы доказать свою невинность, девушка согласилась из Михайловска Шпаковского округа оправиться вместе со следователем в Михайловку Волгоградской области. В отделении же, по словам Анны, именно следователь вместе с оперативниками и предложил ей «признаться», что заработанные за два дня 2 тысячи на самом деле были взяты из 38 тысяч, переведенных за колонку.

Как мне объяснил следователь, такой ход обезопасит меня от других исков, поскольку заявление о мошенничестве написал не только юноша, но еще есть пострадавшие в Питере и Москве. И если мы покажем, что 2 тысячи я «вытянула» из колонки, другие не смогут предъявить мне претензии,

— поясняет ставропольчанка, откуда взялись признательные показания.

А за ними и видео, в котором девушка раскаивается в якобы совершенных ею действиях. Понимала ли неподкованная в юридическом аспекте сирота, что собственноручно роет для себя глубокую яму?

«Мне сказали, что видео нужно им в отдел, в суд оно не пойдет. А я же тогда хотела лишь одного, чтобы это поскорее прекратилось, и меня отпустили домой», — признается Анна.

«Украл другой, а судят меня»

Также девушка уверяет, что неоднократно спрашивала следователя и оперативников, собирается ли кто-то искать того самого Алексея Сергеевича. Ведь из показаний пострадавших явно следует, что вели диалог на сайте объявлений они с мужчиной. Да и сотрудник СДЭК, через которую мошенник обещал передать колонку своей жертве, рассказывал о неком мужчине, который неоднократно бронирует номер для посылки, но им не пользуется. Однако внятного ответа ставропольчанка так и не добилась.

Еще когда мы ехали в Михайловку вместе со следователем, я у нее прямо спросила: будут ли они искать самого мошенника. Ведь совершал преступления он, средства похищал он, но почему-то расплачиваться за его действия и отвечать в суде должна я. Мне же ответили, что в задачи следствия это не входит,

— возмущена девушка половинчатым расследованием.

Ведь спровоцировавший всю ситуацию тот самый «Алексей Сергеевич» в обвинительном заключении по-прежнему проходит как «неустановленное лицо». А, следовательно, он на свободе и в любой момент может продолжить противоправную деятельность, подставляя таких же неопытных и доверчивых девчонок, ломая им жизни. Например, сейчас Анна не учится. Сирота была вынуждена взять академический отпуск, чтобы добиться правды и доказать, что является никак не посредницей мошенника, а такой же жертвой.

Преступница или жертва?

Между тем, 6 марта 2023 года в Михайловском районном суде Волгоградской области прошло первое заседание по делу. На нем было рассмотрено ходатайство Анны о том, чтобы дальнейшее разбирательство происходило по месту жительства ставропольчанки. На переводе дела настаивала и сторона защиты, отмечая преждевременность обвинительного заключения и ряд серьезных нарушений, допущенных во время следствия.

В частности, не соблюдено главное условие Уголовно-процессуального кодекса РФ, который четко определяет, что расследование преступления проводится по месту его совершения, но никак не по месту жительства пострадавшего. Почему данным правилом пренебрегли волгоградские следователи, заставляя девушку влезать в долги, чтобы ездить за 680 километров на слушания, — вопрос остался открытым.

По словам адвоката Анны, в основе каждого такого преступления должен лежать умысел.

Единственное, что сейчас есть против Анны — это ее признательные показания. Но у нас также есть вопросы, к тому, как они получены. И не была ли введена девушка в заблуждение во время допроса. Если открыть переписку Анны с работодателем и объективно подойти к ситуации, в ней девушка неоднократно спрашивает о законности действий и получает утвердительный ответ. Да и, намереваясь совершить преступление, вряд ли злоумышленница столь открыто предоставляла бы личные банковские карты. Не понятно, почему правоохранительные органы вместо того, чтобы найти конечную точку, остановились посередине,

— комментирует происходящее адвокат Виталий Зубенко.

К слову, доводы защиты поддержал и суд Волгоградской области, отправив дело на рассмотрение в Шпаковский районный суд Ставрополья. Но, по словам адвоката, они намерены добиваться того, чтобы дело с обвинительным заключение было возвращено прокурору, а после — на доследование. Ведь история эта не о жажде наживы и не о любви к легким деньгам, а скорее об излишней доверчивости. А за нее сирота и так уже серьезно наказана.