В Северной Осетии 16 человек ответят в суде за незаконную банковскую деятельность

В октябре 2016 года жительница Владикавказа создала кредитную организацию и привлекла к работе в ней своих родственников и знакомых. Фирма не была зарегистрирована в уполномоченных госорганах и помогала неопределенному кругу лицу за вознаграждение обналичивать средства. За три года работы фирма незаконно смогла заработать более 15 млн рублей.

 

В итоге против 16 участников организованной группы возбудили уголовное дело за нелегальную банковскую деятельность, неправомерный оборот средств платежей, совершенный организованной группой и незаконное образование юрлица группой лиц по предварительному сговору.

 

Прокуратура РСО-Алания уже утвердила обвинительное заключение по уголовному делу. Оно будет направлено в суд после вручения обвиняемым копий заключения.