Прокуратура утвердила обвинительное заключение по уголовному делу в отношении девяти участников организованной группы. Их обвиняют в участии в преступном сообществе, мошенничестве при получении выплат в особо крупном размере и отмывании денег.
Следствием установлено, что в период до сентября 2010 года житель Нальчика создал и руководил преступной группировкой на территории Кабардино-Балкарии и Северной Осетии.
Мошенники от имени потребительского кооператива заключили более 340 мнимых сделок с обладателями сертификатов на маткапитал. Члены группы якобы предоставляли им целевые денежные займы на покупку и строительства жилья. Одновременно владельцам сертификатов создавали несуществующие кредиторские задолженности, которые они погашали средствами маткапитала, перечисляя их на расчетный счет кооператива. Таким образом преступникам удалось похитить более 420 млн рублей из федерального бюджета.
На самом же деле, владельцы сертификатов не были членами кооператива и займы ими не выдавались.
Уголовное дело в отношении мошенников рассмотрят в Советском районном суде Владикавказа.