Ставропольчанин проводил банковские операции без регистрации и специального разрешения. Он несколько лет обналичивал деньги компаний по фиктивным договорам.
«За счет мнимых сделок обналичили более одного миллиарда рублей. После этого средства возвращали контрагентам за вознаграждение в размере не более 5% от суммы», — сказано в сообщении.
Всего фигурант заработал более 22 миллионов рублей, во время расследования дела провели свыше 50 обысков. Сейчас все материалы направили в Промышленный районный суд.