В Интернете фигуранты размещали объявления о продаже товаров. Откликнувшихся покупателей они убеждали приобрести продукцию с условием ее оплаты наложенным платежом при получении на почте.
Потерпевшие оплачивали посылки, а дома обнаруживали в коробках песок. Мошенников задержали в Минводах при силовой поддержке ОМОН и СОБРа.
Во время проведенных обысков изъяли телефоны и банковские карты. Назначили 11 судебных компьютерных экспертиз, в рамках которых восстановили удаленные данные.
Троих фигурантов посадили в СИЗО, остальные находятся под домашним арестом.