По информации издания «Новые Известия», младший Торба несколько лет назад разработал схему незаконного обогащения. Являясь руководителем ООО «Торговый дом «Невский», он выдал аффилированному лицу фиктивную доверенность на льготный заем в в Фонде микрофинансирования Калининградской области. Чтобы процесс выглядел законным, он договорился с двумя компаниями о подписании фиктивных договоров о поставке оборудования заемщику. Таким образом, у того якобы появилось залоговое имущество.
Схема принесла Артему Торбе свыше 2 млн рублей. В 2018 году в отношении него было возбуждено уголовное дело за растрату. Расследование вело управление ФСБ в Калининградской области. Примечательно, что всего через сутки после задержания сына старший Торба, занимавший видное кресло в правительстве региона, подал в отставку.
Через год Артем Торба был освобожден под подписку о невыезде, а его отец получил должность в корпорации «Союз», производящей продукцию для пищепрома. Позже появилась информация, что учредитель корпорации Сергей Васильев благодаря связям в органах помог замять уголовное дело младшего Торбы.
Журналисты отмечают, что подтвердить данную информацию невозможно. Однако косвенно о влиянии старшего Торбы и его партнеров говорит решение Арбитражного суда Калининградской области. В 2020 году было подано несколько исков в отношении Артема Торбы с целью взыскать с него более 4 млн рублей. Однако решение арбитража о признании его банкротом прекратило эти дела.
Согласно данным ЕГРЮЛ, Торба-младший перестал быть учредителем ООО «Фрозен Феллоус», а возглавила компанию Оксана Торба. Срок реализации имущества Артема установлен судом до 14 июня, но едва ли его удастся забрать, так как, скорее всего, его перепишут на других людей.