Posted 8 ноября 2018,, 11:56
Published 8 ноября 2018,, 11:56
Modified 16 октября 2022,, 17:37
Updated 16 октября 2022,, 17:37
По мнению прокуроров, 1990-е годы члены группы создали в стране несколько компаний, на которые оформляли недвижимость. Деньги на счета фирм переводились из России и других стран, затем фирмы перепродавались. Такие сомнительные сделки проводились в крупных городах – Аликанте, Малаге, Мадриде и на Майорке. Полученные средства переводились в оффшоры, сообщает Newsnn.ru
Резника прокуратура требовала приговорить к пяти годам заключения и оштрафовать на 30 миллионов евро, его супруга Диана Гиндин, по мнению обвинения, должна была отсидеть четыре года и тоже заплатить крупный штраф. Адвокаты заявили, что прокуроры так и не нашли ни одного факта, за который бы последовало уголовное наказание.
Депутат заявил, что «верит в судебную систему Испании», но все обвинения отрицает, пишет РИА Новости.
Судебная коллегия действительно не нашла никаких доказательств, подтверждающих, что все фигуранты дела составляли организованную преступную группировку. Об этом и говорится в постановлении суда.
Единственное, что их связывало, это то, что владельцами корпоративных структур были российские граждане, со значительными средствами, которые и инвестировали в экономику Испании.