Пятигорский бизнесмен наказан за игнорирование мер против терроризма

"Компания занимается операциями с драгоценными металлами и камнями. По закону, в фирме должны быть созданы правила внутреннего контроля. Также должно присутствовать специальное должностное лицо, которое будет отвечать за реализацию этих правил", - сказано в сообщении.

Эти меры необходимы для противодействии финансированию терроризма. Выяснилось, что в компании правила разработаны не были. Должностное лицо не назначили.

Также отсутствовал личный кабинет на сайте Росфинмониторинга. С персоналом не проводилась специальная подготовка.

В итоге завели дело об административном правонарушении. Все материалы передали в суд.

р1