По данным следствия, подозреваемый осуществлял незаконные перечисления и обналичивания денежных средств для подконтрольных ему компаний, не имея на данную деятельность соответствующих лицензий.
«Финансовая документация, печати и другие доказательства собраны, наложены аресты на счета партнерских фирм, дело направлено для рассмотрения в суд», - говорится в сообщении.