Согласно сведениям следствия, преступную группу из 11 человек организовали член Ставропольской коллегии адвокатов и его родственница. "Организаторы преступного сообщества разработали сложную схему хищения денежных средств в ООО «Русфинанс Банк» путем оформления потребительских кредитов на подставных лиц. В ООО «Русфинанс Банк» был внедрен участник преступной организации", - сказано в сообщении. Похищения средств продолжались с февраля 2007 по март 2008 года.
Объем уголовного дела достигает 197 томов. С утвержденным обвинительным заключением оно направлено в суд.