Банду, незаконно обналичившую 4,5 млрд руб, будут судить на Ставрополье

По данным следствия, в 2013 году обвиняемые организовали перечисление денег за якобы реализованные товары по банковским счетам подконтрольных компаний. Однако деятельность по поставке товаров не производилась. 

Сделки были мнимыми, целью которых являлось привлечение денег юрлиц, размещение их на банковских счетах, обналичивание и дальнейшая выдача наличных денег за вознаграждение клиентам-заказчикам. Размер их вознаграждения оценивался в 0,5 %.

Уточнено, что доход лже-банкиров составил свыше 22 миллионов рублей, каждому обвиняемому грозит до семи лет заключения.

p1