В период с января 2012 года по сентябрь 2013 подозреваемый предоставлял налоговой инспекции сфабрикованные документы с ложной информацией о прибыли организации. В результате чего, было недоплачено налогов на добавленную стоимость в сумме 16 миллионов 800 тысяч рублей.
Расследование продолжается, ведётся работа по закреплению доказательной базы.