По информации ведомства, с конца 2012 года по начало 2014 года участники группы легализовали 12 миллионов рублей. Их роли были распределены на организатора, оператора, закладчика и фасовщика.
Все они использовали средства конспирации и пользовались электронными счетами. Уголовное дело в отношении них передано в суд.