По данным полиции, подозреваемые использовали реквизиты и расчетные счета подставных организаций и от их имени осуществляли фиктивные сделки на выполнение работ или услуг, фактически их не выполняя.
«Всего на расчетные счета для проведения незаконных банковских операций поступило несколько сотен миллионов рублей, которые были вовлечены в бесконтрольное, не несущее фискальной нагрузки денежное обращение теневой экономики», - говорится в сообщении.
В полиции отметили, что перечисленные денежные средства обналичивались, и доход от проведения таких незаконных банковских операций превысил 10 миллионов рублей.
Уголовное дело возбудили по статье УК РФ «Незаконная банковская деятельность с извлечением дохода в особо крупном размере». Подозреваемым может грозить до семи лет лишения свободы.